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usdt交易平臺違法嗎（usdt違法么）

發(fā)布時間：2023-03-12 04:23:29 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 59 問大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于usdt交易平臺違法嗎的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、手機銀行操作usdt違法嗎?
2、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風險預防
3、2021年做usdt被公安抓有事嗎
4、人民幣購買usdt合法嗎？

usdt交易平臺違法嗎（usdt違法么）

一、手機銀行操作usdt違法嗎?

我國對于比特幣、USDT等虛擬貨幣性質的認定，是通過人民銀行、工信部等多部委發(fā)布的部門規(guī)范性文件來明確的，即否定虛擬貨幣的法幣屬性，禁止其作為貨幣在市場上流通使用，并將其定性為“虛擬商品”。建議您還是不要進行操作

二、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風險預防

USDT（俗稱泰達幣）是基于穩(wěn)定價值美元（USD）的代幣，也是幣圈使用最廣泛的穩(wěn)定幣之一，一般買賣數(shù)字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國家，由于虛擬幣本身的法律地位的尷尬，USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風險，而由于司法機關對USDT虛擬幣交易行為認識的不同，不同地區(qū)的司法機關對USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評價并不統(tǒng)一。

如：行為人通過低價購買高價賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易，且通過自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結算工具，進而從中獲取利益，而由于USDT買家的資金來源的不同，進而導致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評價。

從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。

然而，從公開的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責任的案例看，很多法院追責USDT虛擬幣代幣交易上刑事責任時，均是認定行為人在從事USDT虛擬幣交易時主觀上存在“明知性”，但法院在認定行為人“明知屬于犯罪所得或者從事網(wǎng)絡犯罪”時，更多的是從查處網(wǎng)絡犯罪或其他犯罪后，相關購買USDT虛擬幣代幣的錢款被認定為屬于違法犯罪所得，進而倒推主觀過錯，推定行為人屬于“明知”，判詞中對于所謂“明知屬于犯罪所得”的認定也多無明確具體的證據(jù)評說。

在法言法，嚴格按照我們國家現(xiàn)行的法律和政策規(guī)定，虛擬幣在我們國家的法律地位雖然比較尷尬，但USDT虛擬幣代幣交易并沒有被我們國家的法律所禁止，即使2017年中國人民銀行等七部委發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，也沒有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為，更沒有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬于違法行為，然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責的法律風險又現(xiàn)實存在，作為USDT虛擬幣交易商如何才能規(guī)避相關刑事法律風險呢？

USDT虛擬幣交易的刑事法律風險主要在于交易資金來源的不確定性和違法認識可能性，因為USDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平臺之外進行，很多屬于線下交易，交易支付不是通過平臺進行，提幣也是根據(jù)指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的風險性，但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來源合法性，在交易之前剔除“明知資金來源違法”的可能性，消除違法認識的可能性，并保存相關證據(jù)，那么，USDT虛擬幣交易的刑事法律風險定會降到最低。

三、2021年做usdt被公安抓有事嗎

幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數(shù)字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩(wěn)飯，就應該懂得如何化解數(shù)字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

很多“聰明人”利用法律和監(jiān)管的漏洞，利用區(qū)塊鏈技術隱蔽性高、技術性強、匿名化等特點，在監(jiān)管的灰色地帶大規(guī)模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們在火幣網(wǎng)、OKEX平臺、可盈可樂等數(shù)字貨幣交易平臺注冊賬戶，不進行kyc實名認證，甚至招攬“人頭戶”注冊賬戶，通過tor和場外現(xiàn)金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風險。

我在辦理案件過程中發(fā)現(xiàn)，很多從事數(shù)字貨幣生意的人對數(shù)字貨幣的認識存在誤區(qū)，通過數(shù)字貨幣交易并不意味著司法機關完全無法追蹤到犯罪嫌疑人。在數(shù)字貨幣存放、使用、交易以及變現(xiàn)的過程中，相應的痕跡信息都可以通過網(wǎng)絡監(jiān)管發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。

隨著公安機關對網(wǎng)絡黑產(chǎn)犯罪的打擊力度的增加，數(shù)字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數(shù)字貨幣交易的犯罪風險，合法合規(guī)，養(yǎng)成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防范相關的刑事法律風險,才能走的長遠，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數(shù)字貨幣犯罪是新型網(wǎng)絡犯罪，與傳統(tǒng)犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，這里我就說一下，數(shù)字貨幣犯罪的定罪量刑標準以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

四、人民幣購買usdt合法嗎？

這肯定不合法啊，現(xiàn)在只能走換美元在買的路就這么來的

以上就是關于usdt交易平臺違法嗎相關問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內容。