正文

國(guó)內(nèi)比特幣犯法嗎（國(guó)內(nèi)比特幣違法嗎）

發(fā)布時(shí)間：2023-06-13 03:19:10 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 92

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于國(guó)內(nèi)比特幣犯法嗎的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

開(kāi)始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具，一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對(duì)話答疑等等

只需要輸入關(guān)鍵詞，就能返回你想要的內(nèi)容，有小程序、在線網(wǎng)頁(yè)版、PC客戶端和批量生成器

官網(wǎng)：https://ai.de1919.com。

本文目錄:

比特幣交易是犯法的嗎?
玩比特幣違法嗎?
買(mǎi)賣(mài)比特幣違法嗎
比特幣是合法的嘛?
國(guó)內(nèi)比特幣交易違法嗎

國(guó)內(nèi)比特幣犯法嗎（國(guó)內(nèi)比特幣違法嗎）

比特幣交易是犯法的嗎?

比特幣交易不被判刑。
民眾個(gè)人自己炒幣并不犯法，和買(mǎi)賣(mài)股票的性質(zhì)是一致的，不會(huì)被判刑的。但是如果是利用倒賣(mài)比特幣之名，進(jìn)行洗錢(qián)、詐騙等違法犯罪活動(dòng)的，就會(huì)涉嫌相應(yīng)的刑事犯罪，比如賭博等等，受到刑事處罰。
【拓展資料】
央行、互金辦等各部委發(fā)的文件都沒(méi)有定性民眾個(gè)人炒幣違法，但若是在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)交易平臺(tái)、組織群眾炒幣，就涉嫌非法集資詐騙了。所以，很多從業(yè)者在國(guó)外設(shè)立法律主體，這樣可以規(guī)避中國(guó)法律限制。
2017年9月4日，中國(guó)人民銀行、工信部和銀監(jiān)會(huì)等多個(gè)部門(mén)發(fā)布公告，禁止從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)；交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買(mǎi)賣(mài)或作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣(mài)代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。
依據(jù)我國(guó)目前的規(guī)定，對(duì)于比特幣的買(mǎi)賣(mài)、交易，是禁止了各金融機(jī)構(gòu)、交易平臺(tái)的買(mǎi)賣(mài)行為，違反者會(huì)被下架APP、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但并未禁止個(gè)人的投資行為，投資者對(duì)其行為自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于買(mǎi)賣(mài)比特幣這種行為，本身是不涉及犯罪，不涉及刑事處罰這些，但是可能涉及行政處罰。
比特幣交易是7*24小時(shí)交易，只有在每周五16:00(UTC+8)結(jié)算或交割期間會(huì)中斷交易。合約在交割前最后10分鐘，只能平倉(cāng)，不能開(kāi)倉(cāng)。
交易類型分為兩類，開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)。開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)，又分買(mǎi)入和賣(mài)出兩個(gè)方向：買(mǎi)入開(kāi)多(看漲)是指當(dāng)用戶對(duì)指數(shù)看多、看漲時(shí)，新買(mǎi)入一定數(shù)量的某種合約。進(jìn)行“買(mǎi)入開(kāi)多”操作，撮合成功后將增加多頭倉(cāng)位。賣(mài)出平多(多單平倉(cāng))是指用戶對(duì)未來(lái)指數(shù)行情不再看漲而補(bǔ)回的賣(mài)出合約，與當(dāng)前持有的買(mǎi)入合約對(duì)沖抵消退出市場(chǎng)。進(jìn)行“賣(mài)出平多”操作，撮合成功后將減少多頭倉(cāng)位。
賣(mài)出開(kāi)空(看跌)是指當(dāng)用戶對(duì)指數(shù)看空、看跌時(shí)，新賣(mài)出一定數(shù)量的某種合約。進(jìn)行“賣(mài)出開(kāi)空”操作，撮合成功后將增加空頭倉(cāng)位。
買(mǎi)入平空(空單平倉(cāng))是指用戶對(duì)未來(lái)指數(shù)行情不再看跌而補(bǔ)回的買(mǎi)入合約，與當(dāng)前持有的賣(mài)出合約對(duì)沖抵消退出市場(chǎng)。進(jìn)行“買(mǎi)入平空”操作，撮合成功后將減少空頭倉(cāng)位。

玩比特幣違法嗎?

法律分析：比特幣在中國(guó)是不合法的?！蛾P(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》的規(guī)定：現(xiàn)階段，各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得以比特幣為產(chǎn)品或服務(wù)定價(jià)，不得買(mǎi)賣(mài)或作為中央對(duì)手買(mǎi)賣(mài)比特幣，不得承保與比特幣相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⒈忍貛偶{入保險(xiǎn)責(zé)任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關(guān)的服務(wù)，包括：為客戶提供比特幣登記、交易、清算、結(jié)算等服務(wù)；接受比特幣或以比特幣作為支付結(jié)算工具；開(kāi)展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務(wù)；開(kāi)展比特幣的儲(chǔ)存、托管、抵押等業(yè)務(wù)；發(fā)行與比特幣相關(guān)的金融產(chǎn)品；將比特幣作為信托、基金等投資的投資標(biāo)的等。

法律依據(jù)：《中國(guó)人民銀行、工業(yè)和信息化部、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》

一、正確認(rèn)識(shí)比特幣的屬性

比特幣具有沒(méi)有集中發(fā)行方、總量有限、使用不受地域限制和匿名性等四個(gè)主要特點(diǎn)。雖然比特幣被稱為“貨幣”，但由于其不是由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣。從性質(zhì)上看，比特幣應(yīng)當(dāng)是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

二、各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得開(kāi)展與比特幣相關(guān)的業(yè)務(wù)

現(xiàn)階段，各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得以比特幣為產(chǎn)品或服務(wù)定價(jià)，不得買(mǎi)賣(mài)或作為中央對(duì)手買(mǎi)賣(mài)比特幣，不得承保與比特幣相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⒈忍貛偶{入保險(xiǎn)責(zé)任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關(guān)的服務(wù)，包括：為客戶提供比特幣登記、交易、清算、結(jié)算等服務(wù)；接受比特幣或以比特幣作為支付結(jié)算工具；開(kāi)展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務(wù)；開(kāi)展比特幣的儲(chǔ)存、托管、抵押等業(yè)務(wù)；發(fā)行與比特幣相關(guān)的金融產(chǎn)品；將比特幣作為信托、基金等投資的投資標(biāo)的等。

三、加強(qiáng)對(duì)比特幣互聯(lián)網(wǎng)站的管理

依據(jù)《中華人民共和國(guó)電信條例》和《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》，提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站應(yīng)當(dāng)在電信管理機(jī)構(gòu)備案。

電信管理機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)管理部門(mén)的認(rèn)定和處罰意見(jiàn)，依法對(duì)違法比特幣互聯(lián)網(wǎng)站予以關(guān)閉。

四、防范比特幣可能產(chǎn)生的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注比特幣及其他類似的具有匿名、跨境流通便利等特征的虛擬商品的動(dòng)向及態(tài)勢(shì)，認(rèn)真研判洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，研究制定有針對(duì)性的防范措施。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將在轄區(qū)內(nèi)依法設(shè)立并提供比特幣登記、交易等服務(wù)的機(jī)構(gòu)納入反洗錢(qián)監(jiān)管，督促其加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)。

提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站應(yīng)切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，對(duì)用戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求用戶使用實(shí)名注冊(cè)，登記姓名、身份證號(hào)碼等信息。

各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)以及提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站如發(fā)現(xiàn)與比特幣及其他虛擬商品相關(guān)的可疑交易，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告，并配合中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)調(diào)查活動(dòng)；對(duì)于發(fā)現(xiàn)使用比特幣進(jìn)行詐騙、賭博、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)線索的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

五、加強(qiáng)對(duì)社會(huì)公眾貨幣知識(shí)的教育及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

各部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)在日常工作中應(yīng)當(dāng)正確使用貨幣概念，注重加強(qiáng)對(duì)社會(huì)公眾貨幣知、識(shí)的教育，將正確認(rèn)識(shí)貨幣、正確看待虛擬商品和虛擬貨幣、理性投資、合理控制投資風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全等觀念納入金融知識(shí)普及活動(dòng)的內(nèi)容，引導(dǎo)社會(huì)公眾樹(shù)立正確的貨幣觀念和投資理念。

各金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以根據(jù)本通知制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則。

請(qǐng)中國(guó)人民銀行上?？偛浚鞣中?、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)各地方性金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)。本通知執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向中國(guó)人民銀行報(bào)告。

買(mǎi)賣(mài)比特幣違法嗎

我國(guó)法律沒(méi)有明確禁止比特幣，但它的交易不是完全合法。比特幣不是我國(guó)法定貨幣而是一種虛擬貨幣，不能和人民幣一樣交易使用。我國(guó)范圍內(nèi)有比特幣存在，單純持有比特幣是不違法的，只是我國(guó)已經(jīng)限制了比特幣的交易，一般只能在個(gè)體之間交易轉(zhuǎn)讓，不允許公開(kāi)向公眾發(fā)售，因?yàn)樗嬖诒容^大的投資管理風(fēng)險(xiǎn)。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》第三條中華人民共和國(guó)的法定貨幣是人民幣。以人民幣支付中華人民共和國(guó)境內(nèi)的一切公共的和私人的債務(wù)，任何單位和個(gè)人不得拒收。比特幣違法嗎？

雖然13年的時(shí)候國(guó)家不允許機(jī)構(gòu)參與比特幣投資，但是當(dāng)時(shí)就已經(jīng)明確說(shuō)明了比特幣是一種虛擬商品。普通投資者在盈虧自負(fù)的情況下參與投資，是不違法的。

最高人民法院聯(lián)合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，共同發(fā)布《關(guān)于為新時(shí)代加快完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制提供司法服務(wù)和保障的意見(jiàn)》。意見(jiàn)要求：加強(qiáng)對(duì)數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)、數(shù)據(jù)等新型權(quán)益的保護(hù)，充分發(fā)揮司法裁判對(duì)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的價(jià)值引領(lǐng)作用;打擊針對(duì)企業(yè)家和嚴(yán)重危害民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的違法犯罪行為，依法追繳民營(yíng)企業(yè)被侵占、挪用的財(cái)物，完善財(cái)產(chǎn)返還和退賠制度。比特幣已經(jīng)得到認(rèn)可是屬于一種數(shù)字資產(chǎn)，普通人合法買(mǎi)賣(mài)比特幣并不犯法。

以上這些信息都是投資者參與比特幣交易不違反的證明。普通投資者玩比特幣是合法的，只是有人在合規(guī)的市場(chǎng)做著不合規(guī)的事。只要你的資金來(lái)源沒(méi)有問(wèn)題，那么你買(mǎi)多少比特幣都是合法的，這是屬于你個(gè)人的資產(chǎn)。就像你的房子還有車(chē)子一樣，如果有人搶你的比特幣或者其他東西，你都是能夠通過(guò)法律途徑維護(hù)自己的利益的。我們國(guó)家雖然沒(méi)有像德國(guó)，日本，韓國(guó)這些國(guó)家一樣公開(kāi)支持比特幣，但是也沒(méi)有反對(duì)比特幣，覺(jué)得比特幣沒(méi)有價(jià)值。

玩比特幣需要注意什么？

1：不要玩杠桿合約

幣圈幣種走勢(shì)本來(lái)就上躥下跳，驚險(xiǎn)刺激，可以說(shuō)是自帶杠桿，如果再加杠桿，等于將風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限制擴(kuò)大，最后爆倉(cāng)出局是百分之百的結(jié)果!不要問(wèn)我為什么知道，我玩合約破過(guò)產(chǎn)，負(fù)過(guò)債，賺的錢(qián)都是現(xiàn)貨帶來(lái)的，合約只是我的游戲。

2：不要去小交易所交易

小交易所很多從團(tuán)隊(duì)到技術(shù)都很垃圾，甚至老板本身沒(méi)安好圓汪心，這些年跑路的小交易所太多了，黑心老板罄竹難書(shū)，如果你賺了好多錢(qián)最后交易所跑了，可想而知你的心理落差什么樣的。

3：不要碰一些空氣幣和傳銷(xiāo)幣

那種拉人頭買(mǎi)幣的，然后讓你拉人頭再買(mǎi)的世或，一定是傳銷(xiāo)幣，如果你實(shí)在不知道如何分辨，那你下載個(gè)aicoin，或者《非小號(hào)》去查下幣種市值前100名，基搜腔伍本不會(huì)遇到這些渣渣了。

4：不要整天道聽(tīng)途說(shuō)，人云亦云，沒(méi)有只漲不跌的市場(chǎng)，自己有個(gè)規(guī)劃，賺多少滿意，虧多少止損，賺的差不多記得出金，漲得有多瘋狂，下跌的時(shí)候就有多殘酷，如果你一直被市場(chǎng)情緒左右，那早晚賺到的還得送回去。

5：多學(xué)習(xí)，區(qū)塊鏈和幣的關(guān)系，不要僅僅是把炒幣當(dāng)作投機(jī)，而是了解幣背后的邏輯，對(duì)區(qū)塊鏈行業(yè)不能說(shuō)要做到門(mén)清，起碼應(yīng)該具備一定的認(rèn)知，而不是僅僅投機(jī)炒作，認(rèn)知到什么地步，才能收獲什么樣的財(cái)富。

國(guó)內(nèi)比特幣犯法嗎（國(guó)內(nèi)比特幣違法嗎）

比特幣是合法的嘛?

比特幣在中國(guó)是不合法的貨幣，不能交易也不能擁有是非法的。
比特幣(Bitcoin)的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式誕生。
貨幣特征
去中心化：比特幣是第一種分布式的虛擬貨幣，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)由用戶構(gòu)成，沒(méi)有中央銀行。去中心化是比特幣安全與自由的保證。
全世界流通：比特幣可以在任意一臺(tái)接入互聯(lián)網(wǎng)的電腦上管理。不管身處何方，任何人都可以挖掘、購(gòu)買(mǎi)、出售或收取比特幣。
專屬所有權(quán)：操控比特幣需要私鑰，它可以被隔離保存在任何存儲(chǔ)介質(zhì)。除了用戶自己之外無(wú)人可以獲取。
低交易費(fèi)用：可以免費(fèi)匯出比特幣，但最終對(duì)每筆交易將收取約1比特分的交易費(fèi)以確保交易更快執(zhí)行。
無(wú)隱藏成本：作為由A到B的支付手段，比特幣沒(méi)有繁瑣的額度與手續(xù)限制。知道對(duì)方比特幣地址就可以進(jìn)行支付。
跨平臺(tái)挖掘：用戶可以在眾多平臺(tái)上發(fā)掘不同硬件的計(jì)算能力。
優(yōu)點(diǎn)
完全去處中心化，沒(méi)有發(fā)行機(jī)構(gòu)，也就不可能操縱發(fā)行數(shù)量。其發(fā)行與流通，是通過(guò)開(kāi)源的p2p算法實(shí)現(xiàn)。
匿名、免稅、免監(jiān)管。
健壯性。比特幣完全依賴p2p網(wǎng)絡(luò)，無(wú)發(fā)行中心，所以外部無(wú)法關(guān)閉它。比特幣價(jià)格可能波動(dòng)、崩盤(pán)，多國(guó)政府可能宣布它非法，但比特幣和比特幣龐大的p2p網(wǎng)絡(luò)不會(huì)消失。
無(wú)國(guó)界、跨境。跨國(guó)匯款，會(huì)經(jīng)過(guò)層層外匯管制機(jī)構(gòu)，而且交易記錄會(huì)被多方記錄在案。但如果用比特幣交易，直接輸入數(shù)字地址，點(diǎn)一下鼠標(biāo)，等待p2p網(wǎng)絡(luò)確認(rèn)交易后，大量資金就過(guò)去了。不經(jīng)過(guò)任何管控機(jī)構(gòu)，也不會(huì)留下任何跨境交易記錄。
山寨者難于生存。由于比特幣算法是完全開(kāi)源的，誰(shuí)都可以下載到源碼，修改些參數(shù)，重新編譯下，就能創(chuàng)造一種新的p2p貨幣。但這些山寨貨幣很脆弱，極易遭到51%攻擊。任何個(gè)人或組織，只要控制一種p2p貨幣網(wǎng)絡(luò)51%的運(yùn)算能力，就可以隨意操縱交易、幣值，這會(huì)對(duì)p2p貨幣構(gòu)成毀滅性打擊。很多山寨幣，就是死在了這一環(huán)節(jié)上。而比特幣網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)足夠健壯，想要控制比特幣網(wǎng)絡(luò)51%的運(yùn)算力，所需要的cpu/gpu數(shù)量將是一個(gè)天文數(shù)字。

國(guó)內(nèi)比特幣交易違法嗎

法律分析：比特幣本身并不違法。比特幣是一種由開(kāi)源的P2P軟件產(chǎn)生的電子貨幣，是一種網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行。法律并沒(méi)有明文規(guī)定比特幣違法，根據(jù)罪刑法定原則，比特幣并不違法，但不法分子可能利用比特幣從事犯罪。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》

第三條法律明文規(guī)定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑;法律沒(méi)有明文規(guī)定為犯罪行為的，不得定罪處刑。

第十三條一切危害國(guó)家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全，分裂國(guó)家、顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會(huì)主義制度，破壞社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯國(guó)有財(cái)產(chǎn)或者勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，侵犯公民私人所有的財(cái)產(chǎn)，侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，以及其他危害社會(huì)的行為，依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的，都是犯罪，但是情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認(rèn)為是犯罪。

以上就是關(guān)于國(guó)內(nèi)比特幣犯法嗎相關(guān)問(wèn)題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問(wèn)題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢，客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。