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馬來西亞是不是好多詐騙犯（馬來西亞是不是好多詐騙犯人）

發(fā)布時(shí)間：2023-04-30 01:32:28 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 1409

大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于馬來西亞是不是好多詐騙犯的問題，以下是小編對(duì)此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、馬來西亞警方抓捕87名中國(guó)國(guó)民涉嫌詐騙嫌疑人、案件處理情況？
2、從馬來西亞抓回來的這批680人，進(jìn)展的怎么樣了，有什么進(jìn)度沒呢，警方抓點(diǎn)緊，給個(gè)回音唄？
3、誰知道馬來西亞所謂拿督張飛的信息，此人設(shè)計(jì)金融詐騙幾十億，喪盡天良欺騙國(guó)內(nèi)上萬消費(fèi)者，請(qǐng)了解者告知
4、現(xiàn)在都是這么名副其實(shí)的騙人了嗎？

馬來西亞是不是好多詐騙犯（馬來西亞是不是好多詐騙犯人）

一、馬來西亞警方抓捕87名中國(guó)國(guó)民涉嫌詐騙嫌疑人、案件處理情況？

馬來西亞警方追捕了87米中國(guó)國(guó)民，涉嫌詐騙嫌疑人二家，最后進(jìn)行了嚴(yán)肅的處理，對(duì)相應(yīng)的人員做出了處罰以及刑事訴訟

二、從馬來西亞抓回來的這批680人，進(jìn)展的怎么樣了，有什么進(jìn)度沒呢，警方抓點(diǎn)緊，給個(gè)回音唄？

從馬來西亞抓回的680個(gè)詐騙犯，審查進(jìn)度一直在進(jìn)行，最好你直接向當(dāng)?shù)嘏沙鏊M(jìn)行詢問

三、誰知道馬來西亞所謂拿督張飛的信息，此人設(shè)計(jì)金融詐騙幾十億，喪盡天良欺騙國(guó)內(nèi)上萬消費(fèi)者，請(qǐng)了解者告知

現(xiàn)今詐騙橫行，需要消費(fèi)者及廣大公民提高警惕，避免上當(dāng)受騙，使得財(cái)產(chǎn)損失。

以下是金融詐騙的十種方式：

信用卡詐騙其中以惡意透支的方式進(jìn)行詐騙犯罪，還有一些不法之徒運(yùn)用各種非法手段偽造、復(fù)制信用卡，包括外幣卡，然后到各商場(chǎng)購(gòu)買諸如手機(jī)、電腦、數(shù)碼相機(jī)、金銀首飾等貴重物品。

信用證詐騙利用虛假進(jìn)出口合同和信用證附隨單據(jù)，偽造虛假的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，在毫無貿(mào)易背景的情況下，騙取銀行遠(yuǎn)期信用證，從而實(shí)現(xiàn)非法融資的目的。

存折詐騙犯罪嫌疑人持假存單到基層銀行要求辦理質(zhì)押貸款，錢到手后逃之夭夭。

票據(jù)詐騙詐騙者利用假銀行承兌匯票到銀行貼現(xiàn)，一般在基層銀行或交通、通訊不便的地方作案。

調(diào)包詐騙詐騙者以做生意需保證金為借口，要受騙人在銀行存入大額現(xiàn)金，然后想辦法用假卡與開戶人手中的卡調(diào)包，在受騙人毫無知覺的情況下將錢全部取走。

ATM詐騙詐騙者先在取款機(jī)上做手腳，并貼假告示“若卡被吞，請(qǐng)兩天后持本人身份證補(bǔ)辦。咨詢電話：186732”?？蛻魮芡ù穗娫捄?，對(duì)方稱是某銀行客戶服務(wù)中心，向該客戶索取密碼，客戶將有關(guān)信息告訴對(duì)方，不法分子隨后在別處將卡內(nèi)錢取走。

電話詐騙詐騙者先將受騙人通訊聯(lián)系關(guān)閉，再以受騙人急需錢為借口，要其親屬向他們的賬戶匯款。

勾結(jié)詐騙金融詐騙分子由“原始”的偽造印鑒、偽造匯票，發(fā)展成從銀行索要出存款單位的預(yù)留印鑒，甚至與銀行人員內(nèi)外勾結(jié)，虛開承兌匯票，再以存款單位的名義，貼現(xiàn)兌出現(xiàn)金非法占有。

假幣詐騙它幾乎輻射到每一個(gè)人，已成為社會(huì)的公害，行騙者往往利用大找小、整回零等手法詐騙。

高息詐騙一些不法分子慣用的詐騙手段是，先利用高息將民間資金收存，隨后玩失蹤，使存款人本息血本無歸。

四、現(xiàn)在都是這么名副其實(shí)的騙人了嗎？

2019年以來，多地警方反饋，他們辛苦追蹤的多個(gè)詐騙窩點(diǎn)和嫌疑人，落腳點(diǎn)都在東南亞。在一次警方內(nèi)部的交流會(huì)上，多個(gè)專家對(duì)藏匿在東南亞搞詐騙及配套服務(wù)的人數(shù)進(jìn)行評(píng)估，有的說有10萬人，有的說有20萬人，但綜合多方面信息來看，應(yīng)至少有30萬人，更關(guān)鍵的，這些都是中國(guó)人?？膳碌氖牵@30萬騙子，正在毀掉中國(guó)三代人。

1東南亞詐騙產(chǎn)業(yè)鄙視鏈

從地理概念上來說，東南亞一共有11個(gè)國(guó)家，分別是越南、老撾、柬埔寨、泰國(guó)、緬甸、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、文萊、菲律賓、東帝汶，面積約457萬平方千米，加起來還不到中國(guó)國(guó)土面積的一半。而針對(duì)中國(guó)的詐騙則主要集中在柬埔寨、老撾、緬甸、泰國(guó)、菲律賓、馬來西亞這幾個(gè)國(guó)家。因此，本文題目所指的東南亞也主要指這幾個(gè)國(guó)家。

這幾個(gè)國(guó)家的中國(guó)騙子針對(duì)自己同胞的詐騙主要集中在電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙、資金盤詐騙三個(gè)領(lǐng)域，并且早已自成體系。但是在看似運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、欣欣向榮的詐騙體系內(nèi)，各個(gè)層級(jí)、各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)之間又有天然的鄙視鏈。

從詐騙類型上來說，兼職刷單、信用卡貸款、冒充公檢法這些相對(duì)傳統(tǒng)的電信詐騙是最低級(jí)的詐騙。在東南亞騙子眼里，他們就如同黑磚窯的“黑工”，不敢聲張、小心翼翼，到了東南亞就把員工關(guān)在一個(gè)隱蔽的據(jù)點(diǎn)，過著暗無天日的生活，不管是所在國(guó)還是中國(guó)的警察，都有充足的理由隨時(shí)把他們抓起來。

所以緬甸的民地武控制區(qū)，泰國(guó)、緬甸、老撾接壤的金三角地區(qū)，以及部分地方政府治理粗放或者較為腐敗的地區(qū)成為了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從業(yè)者的首選。畢竟在這些地區(qū)，一方面窩點(diǎn)很難被發(fā)現(xiàn)，另一方面，即使被發(fā)現(xiàn)，也可以通過繳納大額的“罰款”逃過一劫。

相對(duì)于電信詐騙從業(yè)者，網(wǎng)賭從業(yè)者又稍微搞了一個(gè)檔次。由于在東南亞的菲律賓、柬埔寨以及緬甸民地武等國(guó)家和地區(qū)，博彩業(yè)是一種合法的產(chǎn)業(yè)，只要從政府部門拿到了牌照，就可以合法經(jīng)營(yíng)博彩業(yè)且受政府保護(hù)，所以，從事網(wǎng)賭的人有一種天然的優(yōu)越感。

柬埔寨政府發(fā)放的正規(guī)賭場(chǎng)牌照

博彩業(yè)合法這項(xiàng)政策本無可厚非，畢竟在我國(guó)的澳門特別行政區(qū)，博彩業(yè)也是合法的。但與澳門不同的是，他們不但允許本國(guó)線下賭場(chǎng)合法經(jīng)營(yíng)，還支持純線上網(wǎng)絡(luò)博彩，也就是默認(rèn)全世界的人都可以在他們的賭場(chǎng)里賭博。當(dāng)賭場(chǎng)插上網(wǎng)絡(luò)的翅膀，就有太多故事可以講了。所以，博彩業(yè)合法的菲律賓的馬尼拉，柬埔寨的西哈努克港、木牌、波貝以及緬甸的撣邦等地，是網(wǎng)賭的主要聚集地。

現(xiàn)在最流行的做法，就是把合法的牌照進(jìn)行分包。在菲律賓、柬埔寨的一些城市，當(dāng)?shù)刈顨馀傻拇髽蔷褪琴€場(chǎng)。大樓的底部幾層一般是線下賭場(chǎng)，進(jìn)去可以參與各式各樣的賭局，但最近幾年生意一般。而在樓上，就是幾十家、上百家線上博彩公司，他們一般由中國(guó)人承包，雇傭大量中國(guó)員工從事網(wǎng)賭，對(duì)外是受政府保護(hù)的合法公司，而這個(gè)合法性，是以高昂的租金或者說是保護(hù)費(fèi)換來的。位于菲律賓馬尼拉的珍珠大廈基本屬于這個(gè)類型，它曾被新京報(bào)記者臥底報(bào)道。

菲律賓馬尼拉的珍珠大廈

網(wǎng)賭從業(yè)者雖然比電信詐騙從業(yè)者地位高些，但由于他們的發(fā)展的客戶主要在國(guó)內(nèi)，其推廣過程還是要偷偷摸摸，再加上幾乎所有的網(wǎng)賭都要靠修改結(jié)果或調(diào)整賠率賺錢，一旦被抓，還是詐騙，他們遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上資金盤從業(yè)者高高在上的地位。

所謂資金盤，是以投資為名圈錢的各類騙局的統(tǒng)稱，包括傳銷盤、外匯盤、貴金屬投資盤、股指期貨盤、虛擬幣盤、海南自貿(mào)區(qū)賽馬、競(jìng)彩、CCTV慈善投資大賽等等，不勝枚舉。

這些資金盤利用國(guó)內(nèi)監(jiān)管的漏洞和群眾金融知識(shí)的匱乏，把自己包裝成來自國(guó)際的合法公司或資深證券從業(yè)者（最為普遍的是把自己包裝成中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)的高材生并擁有十幾年證券和股票操作經(jīng)驗(yàn)，那伙騙子微信或QQ上的地名無外乎：北京朝陽(yáng)區(qū)、上海浦東新區(qū)、海南三亞和廣東深圳這些地方，其實(shí)，那伙只有初中文化水平的騙子們從來都沒有去過那些一線大城市），光明正大地在國(guó)內(nèi)發(fā)展下線，通過建立微信群或QQ群，以“競(jìng)彩”、“慈善大賽投票”、“外匯買賣”等詐騙手段瘋狂掠奪老百姓的財(cái)富。在馬來西亞、柬埔寨等地，包裝運(yùn)營(yíng)一個(gè)資金盤的周期一般為2-3個(gè)月，一旦等投資人批量上鉤，就瘋狂收割，一般就可以賺1-2億人民幣。等收割完畢后，再換個(gè)名字繼續(xù)包裝。在柬埔寨，祖籍武漢的某資金盤頭目，甚至憑一己之力在西港發(fā)展起了一個(gè)外匯村，專門以外匯投資名義對(duì)國(guó)人進(jìn)行詐騙。

然而，無論國(guó)內(nèi)警方、金融機(jī)構(gòu)如何苦口婆心進(jìn)行宣傳，很多人還是執(zhí)迷不悟。馬來西亞央行就曾把64家資金盤列入黑名單，國(guó)人耳熟能詳?shù)腗BI、云數(shù)貿(mào)、真善美、Ufun Utoken等公司赫然在列。但這些資金盤在國(guó)內(nèi)的代理只要舉行說明會(huì)，還是有很多人去聽。他們只要看到幾個(gè)外國(guó)人在臺(tái)上說幾句話，聽著演講者描繪的賺錢場(chǎng)景，就什么也不管不顧了，唯一要做的，就是按照要求去投資。如果還有其他要做的，就是說服別人過來投資。

電信詐騙、網(wǎng)賭、資金盤的從業(yè)者雖然自我感覺層級(jí)不同，但基本還是要賭上自己自由去出賣苦力的人，處在詐騙這條生物鏈頂端的還有兩類人。

一類就是與當(dāng)?shù)卣蜍婇y關(guān)系密切的“大佬”。這類人一般是早年間漂洋過海到東南亞討生活的華人，以福建人、臺(tái)灣人居多。他們經(jīng)過多年的艱苦奮斗，在當(dāng)?shù)赜辛艘欢ǖ耐c實(shí)力，甚至是當(dāng)?shù)卣淖腺e。他們要么直接投資賭場(chǎng)或拿到賭場(chǎng)牌照，要么直接創(chuàng)建一個(gè)高大上的資金盤坐收漁利，要么在重要時(shí)刻作為“話事”的關(guān)鍵先生。

據(jù)傳聞，前年中國(guó)某地警方赴東南亞某地費(fèi)盡千辛萬苦抓獲多名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從業(yè)者，等第二天準(zhǔn)備從移民局帶人回國(guó)時(shí)發(fā)現(xiàn)，幾名主犯不知何時(shí)已人間蒸發(fā)。

另一類就是為整個(gè)詐騙行業(yè)而提供保障的“人才”。他們要么是提供專業(yè)設(shè)備、技術(shù)保障的工程師。要么是提供第三方通道、洗錢服務(wù)的中介。這些人才中，尤以專門洗錢的“水房”最受尊崇。據(jù)說連臺(tái)灣的竹聯(lián)幫都已進(jìn)入東南亞洗錢行業(yè)，而且生意很不錯(cuò)。據(jù)新華社前年的報(bào)道，國(guó)內(nèi)因冒充公檢法被騙到東南亞的資金，有90%都會(huì)流向臺(tái)灣。

2誰是受害者？

無論是電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙或者是資金盤，他們的目標(biāo)對(duì)象都是中國(guó)人。腰包漸鼓的同胞、日趨發(fā)達(dá)的金融科技、尚有漏洞的監(jiān)管體系，使得各類詐騙在國(guó)內(nèi)有良好的市場(chǎng)。

悲劇每天都在發(fā)生。陷入網(wǎng)絡(luò)刷單騙局的大學(xué)生不堪學(xué)費(fèi)被騙走，以跳樓這種悲壯的方式結(jié)束了自己的生命。被殺豬盤詐騙的數(shù)百名大齡剩女，每人欠債數(shù)十萬甚至數(shù)百萬，每天都在被各種催收公司打電話，不勝其擾，有的干脆一死了之，有的則要用未來幾十年的奮斗為騙子繼續(xù)買單——還完貸款。陷入各類資金盤的數(shù)萬投資者，有的甚至仍然沒有醒悟，用余生在為騙子在國(guó)內(nèi)洗白、站臺(tái)……他們有的年紀(jì)輕輕，有的早已滿頭白發(fā)，簡(jiǎn)直是被騙子毀掉的兩代人。

你以為當(dāng)個(gè)騙子就沒有任何風(fēng)險(xiǎn)嗎？其實(shí)不然。菲律賓、柬埔寨的諸多狗推（博彩網(wǎng)站的推廣人員）大部分都是在國(guó)內(nèi)找不到工作，或者是急于賺錢而自愿加入到詐騙窩點(diǎn)的人。當(dāng)他們看到某些網(wǎng)站、論壇包機(jī)票、包吃住、年薪十萬起的招聘廣告時(shí)，雖然有一絲疑惑，或者可以早已知道那些套路，但最終還是抵擋不住誘惑，毅然決然加入。

國(guó)內(nèi)論壇上的招聘廣告

一旦到了東南亞的電信詐騙窩點(diǎn)、網(wǎng)賭窩點(diǎn)，護(hù)照就要被上交，還要過著幾乎奴隸般的生活。

深圳警方曾在菲律賓抓獲一個(gè)詐騙窩點(diǎn)，從房間內(nèi)查獲的規(guī)章制度發(fā)現(xiàn)，詐騙從業(yè)者的生活堪比苦行僧，早上7點(diǎn)起床、洗漱、吃早餐，7點(diǎn)40分早班會(huì)、喊口號(hào)，8點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)上班開始打電話詐騙，中午吃飯休息1個(gè)小時(shí)，一直工作到晚上8點(diǎn)半，如果還有受害人上鉤要繼續(xù)跟進(jìn)。晚上9點(diǎn)半開始復(fù)盤，“教官”對(duì)當(dāng)天的成功和失敗案例錄音進(jìn)行逐句回放，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。更慘的是，他們幾個(gè)月都不會(huì)被允許外出。

而其他媒體報(bào)道的東南亞網(wǎng)賭盤中，很多狗推也過著像狗一樣的生活。每天工作12小時(shí)，每個(gè)月只能休息1-2天，上個(gè)廁所時(shí)間有限制，吸煙等違紀(jì)行為要被處于高額罰款。柬埔寨“今日吳哥”公眾號(hào)4月19日曾發(fā)表一篇揭露狗推生活的文章，點(diǎn)贊最多的就是一個(gè)狗推長(zhǎng)達(dá)數(shù)百字的順口溜，也許從下面這個(gè)順口溜中可以窺見他們的悲慘生活。

下面是一些狗推的留言，從中可以看出他們?cè)跂|南亞國(guó)家所面臨的真是生活狀況。

最關(guān)鍵的是，這些一線的從業(yè)者都是炮灰，無論是中國(guó)警方、當(dāng)?shù)鼐交蛘呤且泼窬郑谝慌ゲ秾?duì)象永遠(yuǎn)是他們。這些騙子在詐騙同胞的同時(shí)，他們自己也要承擔(dān)被抓獲的風(fēng)險(xiǎn)。

一旦被抓回國(guó)接受法律的審判，無論判多久，都會(huì)終身被打上詐騙犯的標(biāo)簽，不但會(huì)被當(dāng)?shù)卣?dāng)做“重點(diǎn)人物”盯牢看死，而且由于政審政策的限制，他們的子女甚至孫子女今后上學(xué)、就業(yè)、從軍、從政全部會(huì)受到極大影響——一下子毀了三代人。

而東南亞當(dāng)?shù)孛癖姡]有從這些詐騙盤中得到實(shí)惠。他們感受到的是當(dāng)?shù)貥潜P價(jià)格的飆漲以及物價(jià)水平的水漲船高。據(jù)一位柬埔寨的線人給我講，當(dāng)?shù)刂胁宛^的菜價(jià)與國(guó)內(nèi)大城市的定價(jià)基本相同，但其定價(jià)單位卻是美元，幾乎是國(guó)內(nèi)的6倍。就連提供色情服務(wù)的場(chǎng)所，價(jià)格這兩年也都漲到120美金左右。風(fēng)花雪月一趟，幾乎是當(dāng)?shù)鼐用竦囊粋€(gè)月的平均收入。各種賭場(chǎng)、酒店以及租房?jī)r(jià)格也都高到令當(dāng)?shù)厝税l(fā)指——當(dāng)?shù)厝罕娨彩鞘芎φ摺?span style="display:none">cJa創(chuàng)意嶺 - 安心托付、值得信賴的品牌設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策劃公司

3警方的無奈

警方與東南亞騙子的對(duì)壘已經(jīng)公開化、白熱化。

以當(dāng)前形勢(shì)最為嚴(yán)峻的緬北來說。云南普洱市對(duì)面的佤邦、德宏州對(duì)面的木姐、臨滄市對(duì)面的果敢、西雙版納州對(duì)面的勐拉，各類詐騙、網(wǎng)賭幾乎已經(jīng)公開化。有的窩點(diǎn)甚至直接打出軍人保護(hù)的旗號(hào)，只為收取這些窩點(diǎn)更多的費(fèi)用。而由于這些地區(qū)與緬甸聯(lián)邦政府關(guān)系的特殊性，讓無數(shù)想在此開展工作的警方幾乎無從下手。

國(guó)內(nèi)不少地方的反詐警察來到邊境線上，恨不得一把把騙子摟回來，但對(duì)著那一條邊境線也只能望洋興嘆。畢竟，騙子靠200元就可以輕易偷渡到對(duì)面的邊境下，對(duì)于警方來說，卻是一條不可逾越的紅線。

一個(gè)提供中緬緬邊境偷渡服務(wù)的中介每日朋友圈

200元包偷渡

騙子賭的，是警方無法很便利地去東南亞國(guó)家抓人，畢竟那邊要么是主權(quán)國(guó)家，要么是地方割據(jù)武裝，僅靠公安一家去做工作，簡(jiǎn)直是比登天還難。更何況，即使通過外交手段協(xié)調(diào)共同抓人，他們還可以請(qǐng)出“話事人”做工作，畢竟是在他們的地盤。退一萬步來講，即使成功抓到了人，抓到的也幾乎是一線的炮灰。真正的老板，很難抓到并深挖。

聽東南亞當(dāng)?shù)氐木€人講，很多大老板看到國(guó)內(nèi)警方又包機(jī)從東南亞帶人回國(guó)的新聞后，雖然心有余悸，但過不了多久就會(huì)又重新招兵買馬，繼續(xù)騙人了。畢竟，在當(dāng)?shù)丨h(huán)境、制度都有利于詐騙的條件下，這是世界上來錢最快、最安全的方式。

在他們眼中，那些還在東南亞搞販毒的人，簡(jiǎn)直就是一群傻逼……

因此，在此鄭重建議：

1、國(guó)人應(yīng)當(dāng)充分了解當(dāng)前東南亞詐騙的嚴(yán)峻形勢(shì)，知曉常見的幾種詐騙套路，千萬不要上當(dāng)，因?yàn)槠瓢缸汾E真的很難。

2、廣大畢業(yè)生或者青年朋友，應(yīng)樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，不參加任何形式的賭博，不盲目去國(guó)外詐騙窩點(diǎn)工作。搞詐騙不但害了同胞，還害了自己甚至自己的子女、孫子女。

3、希望國(guó)務(wù)院及外交部、公安部等部門像當(dāng)年湄公河行動(dòng)一樣，發(fā)起一場(chǎng)針對(duì)東南亞詐騙的集群戰(zhàn)役，斬草除根，并聯(lián)合相關(guān)國(guó)家建立長(zhǎng)效治理機(jī)制，決不能讓剛剛富裕起來的人民群眾被騙子洗劫一空。特別建議外交部門，應(yīng)堅(jiān)持以人民為中心的思想，在這場(chǎng)集群戰(zhàn)役中有所擔(dān)當(dāng)，切實(shí)為公安機(jī)關(guān)打擊鋪好路、架好橋、斷好后。

以上就是關(guān)于馬來西亞是不是好多詐騙犯相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢，客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。