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通過網(wǎng)絡(luò)快速賺黑錢（無需本金十分鐘賺800）

發(fā)布時間：2023-04-01 20:24:39 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 63 當(dāng)前文章關(guān)鍵詞排名出租

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本文目錄:

1、請問，支付寶洗錢是什么意思
2、網(wǎng)站洗錢賺傭金安全嗎
3、犯罪團伙用虛擬幣交易洗錢120億，背后的犯罪團伙到底是如何作案的？
4、旅行社如何賺取黑心錢？

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一、請問，支付寶洗錢是什么意思

支付寶洗錢就是通過支付寶洗錢的行為。這是一種犯罪行為。

《刑法》第191條規(guī)定了洗錢罪的行為：

（一）提供資金帳戶的；

（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

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擴展資料：

案例：提供支付寶賬戶幫“洗錢” 兩家人均獲刑

2018年7月份，女子龔某在刷微信時，一名昵稱“小雅”的人找到她。添加好友后，“小雅”告訴龔某，只要提供其個人的支付寶賬戶幫忙收錢，再按照她的要求轉(zhuǎn)出去，就可以拿到轉(zhuǎn)賬金額10%的分成。

為了實現(xiàn)“小雅”提出的“多搞幾個支付寶賬戶，把收到的錢在這幾個賬戶中頻繁過一下”要求，本著“肥水不落外人田”的想法，龔某把“好事”告訴了妹妹龔某甜，約定各自拿5%的提成，并把自己的丈夫黃某和妹夫黎某也拉入伙。

而實際上，這些錢的確是不法分子違法所得。據(jù)了解，2018年7月18日至7月21日，合肥一被害人陳某在家中上網(wǎng)時，被“小雅”等人以網(wǎng)絡(luò)刷單及追回資金為由詐騙15萬余元。這期間，龔某等4人按照“小雅”的指示，共計將陳某被騙資金中的將近12萬元接收轉(zhuǎn)移，并在扣除分成后，通過微信轉(zhuǎn)賬到“小雅”提供的指定賬戶中，造成被騙資金無法追回。

2018年8月22日，龔某等4人被公安機關(guān)抓獲歸案。

法院依法作出一審判決：龔某、黃某、龔某甜、黎某等4人均犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處有期徒刑三年，緩刑四年至有期徒刑三年、緩刑三年不等刑罰，并處2萬元至1萬元不等罰金。

參考資料來源：合肥網(wǎng)-提供支付寶賬戶幫“洗錢” 兩家人均獲刑

二、網(wǎng)站洗錢賺傭金安全嗎

不安全。屬于違法行為，觸犯了法律。就是利用自己或他人的微信、支付寶等支付平臺的收款碼,為別人進行代收款,隨后賺取傭金。

三、犯罪團伙用虛擬幣交易洗錢120億，背后的犯罪團伙到底是如何作案的？

我國警方破獲了虛擬交易的洗錢犯罪

在人的心中洗錢是一種十分高端的犯罪活動，一般服務(wù)的對象都是貪官為了洗干凈自己的贓款，才會找到洗錢犯罪團隊，并且這樣的團隊一般都活躍在各個反黑電影中，但是近期我國警方卻破獲了一起虛擬交易的洗錢犯罪活動，讓很多居民明白洗錢犯罪也真實出現(xiàn)在我們的生活中；這個犯罪團隊利用區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)兌換數(shù)字虛擬貨幣來進行洗錢，一共抓獲了犯罪嫌疑人多達63名，涉及的金額高達120多億元，是一起十分大型的案件。通過網(wǎng)絡(luò)快速賺黑錢（無需本金十分鐘賺800）

虛擬洗錢犯罪團體十分難以破獲

由于這種洗錢方式區(qū)別于傳統(tǒng)的洗錢方式，采用的是購買虛擬貨幣進行交易，并且由于虛擬貨幣具有可匿名，難追蹤，交易便捷以及全球流通性等特點，所以使用虛擬貨幣進行洗錢的犯罪活動十分難以查獲；同時由于交易虛擬貨幣成為了很多犯罪團伙洗錢的新通道，所以他們的作案手法也更加復(fù)雜和隱蔽，甚至還會選擇更加復(fù)雜的DeFi路徑，這也讓我國的相關(guān)部門十分難以查獲，而我國內(nèi)蒙古這一起120億的洗錢案件被破獲之后，別為我國相關(guān)部門提供了寶貴的經(jīng)驗。通過網(wǎng)絡(luò)快速賺黑錢（無需本金十分鐘賺800）

相關(guān)部門必須要引起高度的重視

由于這些洗錢的犯罪活動能夠?qū)⒋罅康内E款變成合法財產(chǎn)，會對很多居民的合法權(quán)益造成嚴重影響，所以相關(guān)部門必須要引起高度的重視，即使這樣的犯罪團伙十分難以抓捕調(diào)查，但是也必須要找到方法來打擊這些犯罪團伙；并且這些洗錢團伙背后很有可能還隱藏著貪官污吏和其他詐騙團伙，只要破獲一個很有可能就能牽扯出其他的大案要案，所以必須要相關(guān)部門引起高度的重視。通過網(wǎng)絡(luò)快速賺黑錢（無需本金十分鐘賺800）

四、旅行社如何賺取黑心錢？

旅游景區(qū)的海鮮消費存在許多貓膩，且不說商家故意隱瞞天價惡意欺詐消費者，最常見的就有缺斤少兩、以次充好、掉包等種種陷阱，令消費者多花不少冤枉錢。也許有人會說，既然出來旅行，要多花錢是必定的。殊不知商家就是抓住游客這種心理，哄抬價格，弄虛作假，侵害消費者的利益。

應(yīng)對之策：建議游客多問幾家飯店對比價格，吃海鮮要去海鮮市場，買完海鮮直接加工，享受一條龍服務(wù)。點餐或者購買土特產(chǎn)之前，先談好價格，建議可以自帶一把小稱，“先談價格再亮秤”。

2. 住：海景房不看海準星級酒店不是星級

“全程入住準五星級”或“相當(dāng)于五星級”酒店這樣的說法在旅游廣告中屢見不鮮，這樣的宣傳語常常會給人一種錯覺，讓游客以為住宿條件很好。其實，這是不良商家摸準了大眾游客對于旅游行業(yè)的標準規(guī)范并不熟悉的情況，以模糊的表述忽悠消費者。

說到海景房，不少人就能浮現(xiàn)出“面朝大海、春暖花開”的愜意場景。然而，現(xiàn)在商家為了謀取利潤，甚至將只能在某個角度看見大海的房間也標榜為海景房，誰要是定到這樣的海景房，那真是太坑爹了。

應(yīng)對之策：消費者報名之前應(yīng)就住宿問題要求旅行社明示，并在入住時觀察酒店是否將標有幾顆星星的星級標示牌懸掛于顯眼位置。此外，國際酒店領(lǐng)域并不在顯眼位置懸掛星級標示牌，酒店品牌本身就代表著相對應(yīng)的星級標準。如果是自助游的消費者，在碰到只有某個角度能看到海的海景房時應(yīng)該果斷要求換房間。

資料圖中新社記者陳文攝

3. 行：無故被拼團甩團自助游勿輕易坐路邊攬客的車

很多游客都會有這樣的經(jīng)歷，明明自己是在A旅行社報名參加旅游團，但直到發(fā)團時才發(fā)現(xiàn)，自己參加的團是B旅行社的旅游團。究其緣由，原來是某些旅行社因接受報名的消費者太少，組不成一個團，在消費者不知情的情況下，把這些已經(jīng)報了名的消費者轉(zhuǎn)給其他旅行社，由別的旅行社負責(zé)帶團。筆者就曾遇到一次被拼團經(jīng)歷，結(jié)果造成兩個團的人員爭搶一只烤全羊的窘?jīng)r，實在讓人氣憤不已。

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