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倒賣usdt被判有期徒刑（倒賣usdt怎么掙錢）

發(fā)布時(shí)間：2023-04-01 17:30:30 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 138 當(dāng)前文章關(guān)鍵詞排名出租

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本文目錄:

1、買賣泰達(dá)幣構(gòu)成什么犯罪
2、買賣usdt賺差價(jià)犯法嗎
3、亦芷真悅
4、usdt合法嗎

倒賣usdt被判有期徒刑（倒賣usdt怎么掙錢）

一、買賣泰達(dá)幣構(gòu)成什么犯罪

詐騙;泰達(dá)幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

拓展資料：

一.泰達(dá)幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達(dá)幣都會(huì)象征性的與政府支持的法定貨幣關(guān)聯(lián)。泰達(dá)幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現(xiàn)價(jià)格大幅波動(dòng)，基本上一個(gè)泰達(dá)幣價(jià)值就等1美元。

二.中國人民銀行發(fā)布進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知。通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。泰達(dá)幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點(diǎn)，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場上流通使用。

三.虛擬貨幣是指非真實(shí)的貨幣。知名的虛擬貨幣如百度公司的百度幣、騰訊公司的Q幣，Q點(diǎn)、盛大公司的點(diǎn)券，新浪推出的微幣（用于微游戲、新浪讀書等），俠義元寶（用于俠義道游戲），紋銀（用于碧雪情天游戲），2013年流行的數(shù)字貨幣有，比特幣、萊特幣、無限幣、夸克幣、澤塔幣、燒烤幣、便士幣（外網(wǎng)）、隱形金條、紅幣、質(zhì)數(shù)幣。全世界發(fā)行有上百種數(shù)字貨幣。圈內(nèi)流行"比特金、萊特銀、無限銅、便士鋁“的傳說。

四.根據(jù)中國人民銀行等部門發(fā)布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性和強(qiáng)制性等貨幣屬性，并不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護(hù)。

五.市場上的虛擬貨幣主要有四類：

1.由游戲運(yùn)營商開發(fā)，供玩家在網(wǎng)絡(luò)游戲中作為交易媒介而使用的游戲幣；

2.由門戶網(wǎng)站或者即時(shí)通信工具發(fā)行，供本運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)使用的專用虛擬貨幣；

3.既可以在虛擬貨幣發(fā)行主體內(nèi)使用，又可以向非發(fā)行主體購買商品和服務(wù)的交互式虛擬貨幣；

4.基于密碼學(xué)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)P2P技術(shù)，通過復(fù)雜的數(shù)學(xué)算法產(chǎn)生的，特殊的電子化的、數(shù)字化的網(wǎng)絡(luò)密碼幣。

六.互聯(lián)網(wǎng)引致了一個(gè)新的市場的出現(xiàn)，這個(gè)市場就是基于網(wǎng)絡(luò)空間的虛擬市場。互聯(lián)網(wǎng)為消費(fèi)者提供了大量的交流和溝通場所，同時(shí)也給企業(yè)提供了經(jīng)營市場，企業(yè)從以產(chǎn)品為核心，到以服務(wù)為核心，必須轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹楹诵?。隨著計(jì)算機(jī)人工智能技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)可以便利地搜集顧客的信息，做到及時(shí)了解客戶需求，改變企業(yè)經(jīng)營策略，實(shí)時(shí)掌握經(jīng)濟(jì)動(dòng)脈。

二、買賣usdt賺差價(jià)犯法嗎

買賣USDT在中國不算違法，但存在法律風(fēng)險(xiǎn)。虛擬貨幣的投資交易不受法律保護(hù)，投資者要保持清醒理性。虛擬貨幣不是貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有代償性和強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。

法律依據(jù)：《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》第五條社會(huì)公眾應(yīng)當(dāng)高度警惕代幣發(fā)行融資與交易的風(fēng)險(xiǎn)隱患：

代幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，希望廣大投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

對各類使用“幣”的名稱開展的非法金融活動(dòng)，社會(huì)公眾應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識和識別能力，及時(shí)舉報(bào)相關(guān)違法違規(guī)線索。

個(gè)人買賣外匯是犯法的，只有專門經(jīng)過國家批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)才能從事外匯買賣。因?yàn)樵谖覈?，?jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)需要國家外匯管理的批準(zhǔn)，外匯的買賣也必須在指定的場所進(jìn)行。

倒賣usdt被判有期徒刑（倒賣usdt怎么掙錢）

三、亦芷真悅

浙江玉環(huán)市向老師被騙投資TEDA，4天被騙走300多萬元。近日，經(jīng)玉環(huán)市檢察院提起公訴，法院經(jīng)審理，以詐騙罪分別判處吳某、劉某有期徒刑八年兩個(gè)月至七年六個(gè)月不等。

一個(gè)被“神化”的股票推薦老師

當(dāng)年8月底，“老師助理”曝光了一張近期買賣股票的群主“孟老師”的漂亮“業(yè)績圖”。隨后幾天，向老師看到“孟老師”推薦的幾只股票都漲得不錯(cuò)。很多群友也表示購買后賺了錢，還在群里發(fā)紅包?？吹竭@種情況，心情激動(dòng)的向老師也拿出一些錢來炒股。買賣了幾次股票，也賺了一點(diǎn)錢，對“孟老師”越來越深信不疑。于是，向老師果斷加了“孟老師”和“老師助理”為私信好友，經(jīng)常聽“孟老師”講各種投資心得。

為了避免上當(dāng)受騙，向老師還加了群內(nèi)其他人為私信好友，經(jīng)常聯(lián)系溝通。好像大家都是用孟老師賺錢的?？纯丛摷瘓F(tuán)的其他投資者。雖然都是來自五湖四海，但因?yàn)楣餐闹赂粔粝?，成為?jīng)常聊天的朋友，向老師漸漸放松了警惕。

“財(cái)富錢包”里的錢一夜之間蒸發(fā)了。

2020年10月4日，“孟老師”向向老師介紹了——美元的投資項(xiàng)目。出于謹(jǐn)慎，向先生自己上網(wǎng)查了一下，發(fā)現(xiàn)所謂的TEDA幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種存放在外匯儲備賬戶中，由法定貨幣支持的虛擬貨幣。而且從網(wǎng)上了解到，當(dāng)時(shí)USDT TEDA幣的總市值超過240億美元，只有比特幣和以太坊的市值比它高。向老師想到，在比特幣價(jià)格一月漲到4萬美元之前，這次他遇到了貴人“孟老師”的幫助，說不定幣也能讓他大賺一筆。

于是，向老師根據(jù)“孟老師”助手發(fā)來的下載鏈接，安裝了一款名為“東方財(cái)富錢包”的App。同年10月13日，根據(jù)“孟老師”的介紹，他嘗試充值2萬元投資幣。大約一個(gè)小時(shí)，他的賬戶賺了4000元。向老師喜出望外，充值了8.2萬元。那一天，他獲利4萬多元。巨額利潤沖昏了向老師的頭腦，他根本沒有檢查幣的實(shí)際市場漲幅。10月15日，“孟老師”說帶他去買漲跌。如果他買了它，他就會(huì)獲利。如果他不買，他就不會(huì)害怕。只要他提前買了保險(xiǎn)，就不會(huì)扣損失的錢。

向老師看了看：“小子，這不是單程票嗎？”太好了！“于是，從上午10點(diǎn)開始，他充值了20萬。這一天，他分11次向平臺充值近300萬元。最多的時(shí)候，他去銀行充值110萬。當(dāng)天下午，他的賬戶里多了60萬元。到第二天下午，向老師在“東方財(cái)富錢包”平臺上的賬戶余額已達(dá)495萬元。也就是說，從他接觸TEDA的第一天起，短短三天時(shí)間，他已經(jīng)“賺”了近200萬元。

這時(shí)“孟老師”告訴他：“明天我?guī)闳プ鲆粡?00萬的單子，利潤更高。你賬戶里要準(zhǔn)備500萬。”向老師當(dāng)晚充值了5萬，湊足了500萬。

像往常一樣，第二天準(zhǔn)備繼續(xù)“大打出手”的向老師，晚上9點(diǎn)多和孟老師溝通，卻發(fā)現(xiàn)平時(shí)秒回的孟老師沒有回微信。他找“老師助理”和之前加到群里的那些朋友。無一例外，沒有人回他微信，聯(lián)系不上。這時(shí)，向老師突然醒悟，趕緊報(bào)警。

團(tuán)隊(duì)欺詐跨境交易

接報(bào)后，警方迅速出動(dòng)警力調(diào)查此案。隨后，以吳為首的投資詐騙團(tuán)伙成員被抓獲歸案。

原來，這個(gè)以炒TEDA幣為名的詐騙組織，是由境內(nèi)外詐騙團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)，境外詐騙團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)搭建框架，提供人員和思路，供境內(nèi)詐騙團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)和操作。吳是國內(nèi)詐騙小組的負(fù)責(zé)人。據(jù)他的交代和同伙說，這是升級版的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。團(tuán)隊(duì)成員各司其職，有專人負(fù)責(zé)將潛在受害者拉入微信群，然后詐騙分子在群里扮演各自的角色，利用p圖虛構(gòu)老師推薦股票獲利等手段，讓群友相信股票推薦老師的實(shí)力。騙取信任后，引導(dǎo)客戶在“東方財(cái)富錢包”App上投資TEDA幣。這時(shí)候國外的詐騙團(tuán)隊(duì)就登場了，虛構(gòu)一套可以穩(wěn)賺不虧的保險(xiǎn)機(jī)制來吸引受害人的投資。只要客戶往里面填錢，錢就馬上被轉(zhuǎn)到國外，受害者看到的都是平臺上虛假的盈利數(shù)字。

經(jīng)查，除向老師外，還有6人被騙400多萬元。

相關(guān)問答：usdt是什么幣

usdt即泰達(dá)幣，是一種虛擬貨幣。usdt全稱Tether USD，由Tether公司發(fā)行，其性質(zhì)是比特幣區(qū)塊鏈的升級幣種，與美元掛鉤，Tether公司對外聲稱每發(fā)行一枚usdt，則向銀行存入一美元，所以其價(jià)值比較穩(wěn)定，持幣的用戶可通過SWIFT與Tether公司進(jìn)行美元的交易或泰達(dá)幣的換取。需注意的是泰達(dá)幣不能兌換成人民幣，在我國虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位?！就卣官Y料】泰達(dá)幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。簡介：泰達(dá)幣（USDT）是Tether公司推出的基于穩(wěn)定價(jià)值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時(shí)使用USDT與USD進(jìn)行1:1兌換。Tether 公司嚴(yán)格遵守1：1的準(zhǔn)備金保證，即每發(fā)行1個(gè) USDT 代幣，其銀行賬戶都會(huì)有1美元的資金保障。用戶可以在Tether平臺進(jìn)行資金查詢，以保障透明度。泰達(dá)幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達(dá)幣都會(huì)象征性的與政府支持的法定貨幣關(guān)聯(lián)。泰達(dá)幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現(xiàn)價(jià)格大幅波動(dòng)，基本上一個(gè)泰達(dá)幣價(jià)值就等1美元。泰達(dá)幣特點(diǎn)：穩(wěn)定的貨幣：Tether將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成數(shù)字貨幣，錨定或?qū)⒚涝W元和日元等國家貨幣的價(jià)格掛鉤。100%的人支持：在我們的外匯儲備中，傳統(tǒng)貨幣總是以1比1的價(jià)格支持每一種貨幣。所以1美元_總是等于1美元。透明的：我們的外匯儲備每天都在公布，并受到頻繁的專業(yè)審計(jì)。流通中的所有東西總是與我們的儲備相匹配。區(qū)塊鏈技術(shù)：Tether平臺建立在區(qū)塊鏈技術(shù)的基礎(chǔ)之上，利用它們提供的安全性和透明性。廣泛的集成：Tether是目前最廣泛的數(shù)字-法定貨幣。在Bitfinex，shapUNK，GoCoin和其他交易所使用tethers。安全：Tether的區(qū)塊鏈技術(shù)在滿足國際合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的同時(shí)，提供了世界級的安全保障。USDT最大的特點(diǎn)是，它與同數(shù)量的美元是等值的，1USDT=1美元。使之成為波動(dòng)劇烈的加密貨幣市場中良好的保值代幣。

四、usdt合法嗎

倒賣usdt被判有期徒刑（倒賣usdt怎么掙錢）

usdt不違法。國家法律沒有明確說明usdt違法，所以是可以通過合法途徑交易u(yù)sdt的。但是一旦收到黑錢，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結(jié)；用usdt從事非法活動(dòng)和交易，也是不合法的；如果有嚴(yán)重的違法交易，甚至?xí)行淌仑?zé)任。

usdt合法嗎

1、做虛擬貨幣生意的人都知道，在網(wǎng)上掛單，最怕收到黑錢，一旦收到黑錢，如果上游犯罪被抓，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結(jié)，甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，無論在那個(gè)交易平臺，只要涉及OTC或場外交易，均存在凍卡風(fēng)險(xiǎn)。

2、對于大多數(shù)場外交易者來說，應(yīng)充分認(rèn)識到場外交易的風(fēng)險(xiǎn)，更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結(jié)賬戶的情況，只要虛擬貨幣賣家與實(shí)施犯罪的犯罪分子確實(shí)沒有共謀，只是單純的賣幣，就不會(huì)有刑事責(zé)任，需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機(jī)關(guān)說明情況，要注意一種情況，就是公安可能會(huì)將錢款當(dāng)成贓款追贓，返還給被害人，而我們的虛擬幣已經(jīng)給了犯罪分子，在這種情況下，對賣家而然是十分棘手的。

3、虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進(jìn)來，如果有證據(jù)證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經(jīng)營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括詐騙罪、開設(shè)賭場罪)等名義將數(shù)字貨幣賣家拘留協(xié)助調(diào)查，甚至逮捕、公訴、判刑。

4、用usdt大量兌換美元也會(huì)面臨凍結(jié)賬戶的風(fēng)險(xiǎn)，用 usdt購買違禁品也是違法的。

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