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支付寶哪些行為涉嫌交易違規(guī)（支付寶違規(guī)都包括什么）

發(fā)布時間：2023-03-21 08:49:07 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 1155 問大家

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本文目錄:

1、支付寶依法治理洗錢等涉嫌違法違規(guī)交易會封號嗎
2、支付寶怎么算違規(guī)
3、支付寶被央行罰款18萬元怎么回事有哪些違規(guī)行為
4、支付寶買球違法么

支付寶哪些行為涉嫌交易違規(guī)（支付寶違規(guī)都包括什么）

一、支付寶依法治理洗錢等涉嫌違法違規(guī)交易會封號嗎

您好，支付寶依法治理洗錢等涉嫌違法違規(guī)交易的，如果您的賬戶存在違規(guī)行為，支付寶有權(quán)采取相應的措施，包括封號處理。支付寶會根據(jù)您的違規(guī)行為的嚴重程度，決定是否封號處理。支付寶會根據(jù)您的行為情況，對您的賬戶進行封號處理，以便維護支付寶的安全環(huán)境，保護您的賬戶安全。

二、支付寶怎么算違規(guī)

支付寶違規(guī)行為：可能涉及虛假交易、套現(xiàn)、炒信等行為，違反了《支付寶服務協(xié)議》、《支付寶交易通用規(guī)則》的約定及相關(guān)法律規(guī)定。公司現(xiàn)依據(jù)協(xié)議規(guī)定，關(guān)閉支付寶賬戶的收款功能X個月，自通知發(fā)出之日起計算。公司仍會持續(xù)關(guān)注賬戶使用行為，一旦發(fā)現(xiàn)再次發(fā)生該類行為，公司將追加采取其他限制措施，包括但不限于記錄不良信用、永久凍結(jié)支付寶賬戶，終止提供支付寶服務等。

解決辦法：如果沒有違規(guī)，可以向支付寶申訴；如果確實有違規(guī)行為，請耐心等待1個月，過后就可以繼續(xù)使用了。

三、支付寶被央行罰款18萬元怎么回事有哪些違規(guī)行為

　央行在本次對于支付寶涉嫌違規(guī)的處罰決議之前，早在2017年5月就對支付寶開出了罰單，當時的行政處罰是“因違反支付業(yè)務規(guī)定，被中國人民銀行上海分行要求限期改正，并處以罰款人民幣3萬元”。由此可見，金融監(jiān)管對于第三方支付行業(yè)的合規(guī)要求一直沒有放松，盡管處罰金額不如對于銀行業(yè)動輒數(shù)十萬、數(shù)百萬，但可以從中看出央行對于第三方支付巨頭的嚴監(jiān)管態(tài)度。

對于支付寶涉及的七項違規(guī)行為，本次中國人民銀行杭州中心支行做出合計人民幣18萬元的處罰決議，認定支付寶違反兩項法律規(guī)定：

第一，根據(jù)《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》，處罰款3萬元。

第二，根據(jù)《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》，對產(chǎn)品宣傳與個人信息保護兩項違法行為，分別給予警告，并處罰款10萬元、5萬元。

四、支付寶買球違法么

世界杯正在火熱舉行中，今天支付寶發(fā)文稱，賭球是國家法律嚴令禁止的違法行為。需時刻保持警惕，堅決不參與線上注資賭博，不輕信預測和代投注等網(wǎng)絡賭博騙局，尊重體育精神，合理合法觀賽。

同時，支付寶安全中心還表示，將嚴厲打擊和制止非法網(wǎng)絡賭博行為，依照《支付機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務管理辦法》及支付寶平臺相關(guān)支付協(xié)議及治理規(guī)范，對涉嫌發(fā)布和傳播網(wǎng)賭信息、涉嫌網(wǎng)賭等違法違規(guī)行為的賬號做限制收款及其他功能限制處理。

支付寶強調(diào)，希望大家能主動拒絕賭博。不要輕信網(wǎng)友口中的“投資、賭博”，不參與或組織任何形式的網(wǎng)絡賭博活動，避免觸犯國家法律法規(guī)。

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