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泰達(dá)幣交易要判刑嗎（泰達(dá)幣交易構(gòu)成什么罪）

發(fā)布時間：2023-03-19 22:25:52 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 94 問大家

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本文目錄:

1、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風(fēng)險預(yù)防
2、怎樣買賣泰達(dá)幣安全并不違法
3、泰達(dá)幣在中國合法嗎？
4、在歐易買賣泰達(dá)幣賺差價違法嗎

泰達(dá)幣交易要判刑嗎（泰達(dá)幣交易構(gòu)成什么罪）

一、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風(fēng)險預(yù)防

USDT（俗稱泰達(dá)幣）是基于穩(wěn)定價值美元（USD）的代幣，也是幣圈使用最廣泛的穩(wěn)定幣之一，一般買賣數(shù)字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國家，由于虛擬幣本身的法律地位的尷尬，USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風(fēng)險，而由于司法機(jī)關(guān)對USDT虛擬幣交易行為認(rèn)識的不同，不同地區(qū)的司法機(jī)關(guān)對USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評價并不統(tǒng)一。

如：行為人通過低價購買高價賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易，且通過自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結(jié)算工具，進(jìn)而從中獲取利益，而由于USDT買家的資金來源的不同，進(jìn)而導(dǎo)致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評價。

從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪進(jìn)而追究刑事責(zé)任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責(zé)任。

然而，從公開的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責(zé)任的案例看，很多法院追責(zé)USDT虛擬幣代幣交易上刑事責(zé)任時，均是認(rèn)定行為人在從事USDT虛擬幣交易時主觀上存在“明知性”，但法院在認(rèn)定行為人“明知屬于犯罪所得或者從事網(wǎng)絡(luò)犯罪”時，更多的是從查處網(wǎng)絡(luò)犯罪或其他犯罪后，相關(guān)購買USDT虛擬幣代幣的錢款被認(rèn)定為屬于違法犯罪所得，進(jìn)而倒推主觀過錯，推定行為人屬于“明知”，判詞中對于所謂“明知屬于犯罪所得”的認(rèn)定也多無明確具體的證據(jù)評說。

在法言法，嚴(yán)格按照我們國家現(xiàn)行的法律和政策規(guī)定，虛擬幣在我們國家的法律地位雖然比較尷尬，但USDT虛擬幣代幣交易并沒有被我們國家的法律所禁止，即使2017年中國人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，也沒有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為，更沒有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬于違法行為，然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責(zé)的法律風(fēng)險又現(xiàn)實(shí)存在，作為USDT虛擬幣交易商如何才能規(guī)避相關(guān)刑事法律風(fēng)險呢？

USDT虛擬幣交易的刑事法律風(fēng)險主要在于交易資金來源的不確定性和違法認(rèn)識可能性，因?yàn)閁SDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平臺之外進(jìn)行，很多屬于線下交易，交易支付不是通過平臺進(jìn)行，提幣也是根據(jù)指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的風(fēng)險性，但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來源合法性，在交易之前剔除“明知資金來源違法”的可能性，消除違法認(rèn)識的可能性，并保存相關(guān)證據(jù)，那么，USDT虛擬幣交易的刑事法律風(fēng)險定會降到最低。

二、怎樣買賣泰達(dá)幣安全并不違法

沒有辦法買賣泰達(dá)幣安全并不違法。買賣泰達(dá)幣是違法行為。虛擬貨幣交易炒作活動，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴(yán)重危害人民群眾財產(chǎn)安全。

三、泰達(dá)幣在中國合法嗎？

泰達(dá)幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

應(yīng)答時間：2021-08-27，最新業(yè)務(wù)變化請以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。

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四、在歐易買賣泰達(dá)幣賺差價違法嗎

違法

國家相關(guān)文件明確了包括比特幣、泰達(dá)幣等在內(nèi)的所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動。本案的標(biāo)的物泰達(dá)幣作為虛擬貨幣之一，并非由我國規(guī)定的貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不能且不應(yīng)當(dāng)作為標(biāo)的物在市場上流通并交易。

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